本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　梁永忠，1972年5月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、浙江省国际化会计高端人才、绍兴市会计领甲士才、绍兴市会计专家。曾任新昌信安达税务师事务所无限公司施行董事、远信工业股份无限公司财政总监、浙江文源智能科技无限公司施行董事兼总司理，现任中创万盈（海南）私募基金办理无限公司施行董事兼总司理、浙江陀曼智能科技股份无限公司董事、杭州纤纳光电科技股份无限公司董事。

　　郭志明，1959年4月生，中国国籍，无境外永世，本科学历。曾任均胜集团无限公司副总裁、宁波均胜电子股份无限公司监事会、上海均胜百瑞从动驾驶研发无限公司监事、宁波市智能制制协会施行会长和宁波市人力资本司理人协会会长。现任浙江辉旺机械科技股份无限公司董事、广东喷鼻山衡器集团股份无限公司董事、宁波均普智能制制股份无限公司董事。

　　公司对上述任期届满离任的董事、监事和高级办理人员正在任期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激！

　　财政总监张栩任期届满离任，不正在公司担任任何职务。截至本通知布告日，张栩未持有公司股份，亦不存正在应履行而未履行的许诺事项。

　　，1974年10月生，中国国籍，无境外永世，硕士学历。曾就任Jenoptik集团中国手艺和产物总监、Barnes集团中国发卖总监职位。2020年进入公司，曾任公司海外成长总监、发卖副总，现任公司悬架事业部发卖总监。

　　历任杭州大学经济学院、浙江大学办理学院、广宇集团股份无限公司总裁帮理、嘉凯城集团股份无限公司总裁帮理、杭州柔石办理征询无限公司总司理、德信控股集团董事长帮理，现任杭州量谷企业办理无限公司施行董事、杭州安胜文化成长无限公司财政担任人、杭州硅新人工智能科技无限公司董事长。

　　截至目前，吴高军通过公司第三期员工持股打算间接持有公司股份50，000股，该股份仍处于锁按期。吴高军取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。

　　公司第六届董事会由以上9名董事构成，任期自公司2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一。董事的人数比例合适相关律例的要求，董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所存案审查无。

　　上述高级办理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，具备履行相关职责所必需的工做经验和专业学问。

　　孙金云，1972年6月生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，副传授。现任复旦大学办理学院企业办理系副传授、复旦大学办理学院大健康创业取人才成长核心施行从任、江苏恒瑞医药股份无限公司和广东小崧科技股份无限公司董事。

　　截至目前，马可一未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。

　　截至目前，章竹军间接持有公司股份7，095，600股，占公司总股本的3。36%，取公司控股股东、现实节制人、董事长章碧鸿系兄弟关系，形成分歧步履人。取公司副总司理王国莲及董事兼财政总监章简具有亲属关系。除此之外，取公司其他的董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。章竹军未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事、高级办理人员的景象。

　　截至目前，郭志明未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。

　　公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、计谋委员会四个特地委员会，各特地委员会构成环境如下。

　　章竹军，1974年9月生，中国国籍，无境外永世，高中学历。曾任公司营销部司理、营销总监、副总司理，现任公司董事兼总司理。

　　截至目前，梁钰琪通过公司第三期员工持股打算间接持有公司股份50，000股，该股份仍处于锁按期。梁钰琪取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任高级办理人员的景象。

　　截至目前，鲁世平易近间接持有公司股份100股，通过公司第三期员工持股打算间接持有公司股份50，000股，该股份仍处于锁按期。鲁世平易近取公司控股股东、现实节制人、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任高级办理人员的景象。

　　浙江美力科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第二次姑且股东大会、2025年第二次职工代表大会、第六届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举和高级办理人员、证券事务代表的换届聘用。现将相关环境通知布告如下。

　　截至目前，王国莲未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、董事长章碧鸿系配头关系，取公司现任董事兼财政总监章简系母女关系，取公司董事兼总司理章竹军具有亲属关系。除此之外，取公司其他的董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。王国莲未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任高级办理人员的景象。

　　张婷，1995年10月生，中国国籍，本科学历，2022年5月起就职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，通过公司第三期员工持股打算间接持有公司股份50，000股，该股份仍处于锁按期。取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。

　　章碧鸿，1971年10月生，中国国籍，无境外永世，高中学历。浙江美力科技股份无限公司董事长，中国机械工程学会机械设想分会弹性安拆专业委员会从任，浙江省汽车工业协会副会长，曾任全国弹簧手艺尺度化委员会委员，中国机械工程学会失效阐发专家，荣获全国弹簧学术勾当先辈工做者、全国弹簧尺度化工做先辈小我、绍兴市优良企业家等称号。

　　鲁世平易近，1984年3月生，中国国籍，无境外永世，本科学历。现任全国弹簧尺度化手艺委员会委员、中国机械工程学会失效阐发分会弹簧失效阐发取防止专业委员会委员。2005年进入公司，曾任公司手艺核心从任，现任公司副总司理。

　　章简，1998年5月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，结业于美国霍夫斯特拉大学金融数学专业。2022年进入公司，曾任公司人事司理，现任公司董事兼财政总监。

　　吴高军，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永世，本科学历，结业于西安欧亚学院计较机使用专业。2010年进入公司，2013年10月至2025年12月任公司监事，现任新昌副总司理。

　　截至目前，梁永忠未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。

　　截至目前，张婷未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；其任职资历合适相关法令律例及《公司章程》的。

　　梁钰琪，1993年3月生，中国国籍，无境外永世，硕士学历。曾正在浙江新昌浦发村镇银行、浙江道富消息科技无限公司任职。2018年进入公司，曾任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　王国莲，1971年8月生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，结业于首都经济商业大学企业办理专业、亚洲（澳门）国际公开大学工商办理专业、复旦大学工商办理专业。曾任公司财政部司理、运营部司理，现任公司副总司理。

　　按照《公司法》和《公司章程》的相关，公司不再设置监事会。此中，公司第五届监事会吴高军、朱明怯、潘伟明不再担任监事职务，仍正在公司担任其他职务，此中吴高军经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。截至本通知布告披露日，吴高军、朱明怯、潘伟明各通过第三期员工持股打算间接持有公司股份50，000股，不存正在应履行而未履行的许诺事项，任期届满后仍将按恪守无效期内的相关任职许诺和股份锁定许诺。

　　截至目前，章碧鸿间接持有公司股份76，600，000股，占公司总股本的36。29%，是公司现实节制人兼倡议人股东之一。章碧鸿取公司现任董事兼总司理的章竹军系兄弟关系，形成分歧步履人。取公司现任董事兼副总司理的王国莲系配头关系，取董事候选人章简为父女关系。除此之外，取公司其他的董事、章碧鸿未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。

　　截至目前，章简未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、董事长章碧鸿系父女关系，取公司副总司理王国莲系母女关系，取公司董事兼总司理章竹军具有亲属关系。除此之外，取其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系。章简未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事、高级办理人员的景象。

　　截至目前，孙金云未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象。